同力日升：同力日升關于2021年度利潤分配方案的公告

江蘇同力日升機械股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

每股分配比例:每股派發現金紅利0.12元

本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確

在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況

。 本年度現金分紅比例低于30%的簡要原因說明:

公司高度重視對投資者的穩定回報，保持利潤分配政策的連續性和穩定性同時，鑒于公司正處于發展階段，需要充足的資金保證公司的長遠發展，公司董事會根據《公司章程》相關規定，在保障股東合理回報的同時兼顧公司的可持續發展，擬定了本次利潤分配預案

一，利潤分配方案內容

經天衡會計師事務所審計，江蘇同力日升機械股份有限公司2021年度母公司實現凈利潤為人民幣46，208，978.14元，依據《公司法》和《公司章程》的規定，按照母公司實現的凈利潤提取10%的法定盈余公積金4，620，897.81元，當年實現可供股東分配利潤額為19，748，080.33元，加上以前年度留存的未分配利潤99，808，714.11元，截至2021年12月31日，公司累計可供股東分配的利潤余額為119，556，794.44元。經董事會決議，本次利潤分配方案如下:

公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，按每10股派發現金紅利1.2元比例向全體股東派發現金股利。截至2021年12月31日，

公司總股本168，000，000股，以此計算共計擬派發現金紅利20，160，000.00元，占2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤的13.38%2021年度不進行資本公積金轉增股本及送紅股如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議

二，本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

報告期內，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤150，694，195.01元，母公司累計未分配利潤為119，556，794.44元，上市公司擬分配的現金紅利總額預計為20，160，000.00元，占2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤的

13.38%。具體情況說明如下:

上市公司所處行業情況及特點

電梯部件和金屬材料行業屬于資金密集型行業，公司生產用原材料主要為不銹鋼，碳鋼，結構件和包裝材料等，直接材料成本占生產成本的比例較高，資金一直都是影響企業發展的關鍵因素之一，保持合理，穩定的分紅水平可保障公司的持續，穩定發展。

上市公司發展階段和自身經營模式

目前公司正處于發展階段，董事會在制定2021年度利潤分配方案時，充分考慮了公司目前的實際情況和行業發展情況。

上市公司盈利水平及資金需求

公司2021年實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤為150，694，195.01元綜合考慮公司長遠持續的發展戰略，公司2022年經營發展需要有力的資金保障，保持合理，穩定的分紅有利于公司的經營發展需要，也有利于長期回報投資者

上市公司現金分紅水平較低的原因

公司高度重視對投資者的穩定回報，保持利潤分配政策的連續性和穩定性同時，鑒于公司正處于發展階段，需要充足的資金保證公司的長遠發展，公司董事會根據《公司章程》相關規定，在保障股東合理回報的同時兼顧公司的可持續發展，擬定了上述利潤分配預案

上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

留存的未分配利潤將用于原材料采購，補充流動資金，重大項目支出等方面。

公司將嚴格規范資金使用管理，提高資金使用效率，提升公司的持續盈利能力，為股東創造更多的價值。

三，公司履行的決策程序

董事會會議的召開，審議和表決情況

公司于2022年3月17日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

獨立董事意見

本次利潤分配方案綜合考慮了公司所處的行業特點，發展階段，自身經營模式，盈利水平及未來發展資金需求等因素，符合公司實際，公司董事會對于該項方案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，有利于公司持續，穩定，健康發展同意將該議案提交公司股東大會審議

監事會意見

本次利潤分配方案是在充分考慮公司后續發展及資金現實需求等因素情況下制定的，符合公司經營現狀和發展戰略，有利于公司可持續發展，有利于維護股東的長遠利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

四，相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司盈利情況，未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

五，備查文件

1，第二屆董事會第四次會議決議，

2，第二屆監事會第四次會議決議，

3，獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

江蘇同力日升機械股份有限公司董事會

2022年3月19日